Coaf aponta transferência de condomínio de Vorcaro nos EUA para Ciro Nogueira; senador também teve faturas pagas por deputados
Relatório de Inteligência Financeira revela movimentações suspeitas envolvendo o presidente do PP e o controlador do Banco Master, que agora enfrenta investigações por desvios bilionários
BRASÍLIA – O senador Ciro Nogueira (PP-PI), presidente licenciado do Progressistas e ex-ministro da Casa Civil, é alvo de um Relatório de Inteligência Financeira (RIF) do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) que aponta transações atípicas em suas contas. Entre as operações destacadas está uma transferência internacional de aproximadamente R$ 25,8 mil recebida pelo senador em junho de 2024, enviada por um condomínio residencial em Miami Beach, nos Estados Unidos .
O documento, revelado pelo portal Conecta Piauí com base em informações da TV Globo e g1, aponta que o remetente da quantia é justamente o condomínio onde o banqueiro Daniel Vorcaro, controlador do Banco Master, possuía uma cobertura de luxo avaliada em R$ 180 milhões . A transação foi classificada pelos órgãos de controle como "doação sem contrapartida", o que acendeu alertas sobre a natureza do repasse.
A cobertura de Vorcaro em Miami
O imóvel em questão está localizado no edifício Mansions at Acqualina, em Sunny Isles Beach, uma região nobre próxima a Miami . Adquirido por Vorcaro em julho de 2021 por US$ 27 milhões (cerca de R$ 139,4 milhões à época), o apartamento foi declarado no Imposto de Renda do banqueiro em 2024 pelo valor atualizado de R$ 180.462.000,00 .
A cobertura tem aproximadamente mil metros quadrados, com quatro quartos, sete banheiros, piscina privativa com fundo de vidro instalada na varanda a 182,9 metros de altura, e acabamentos em mármore . O imóvel está registrado em nome de uma empresa offshore chamada PH 47 LLC, constituída em Delaware (EUA), jurisdição que permite ocultar o nome do beneficiário final . Apesar da blindagem societária, documentos e imagens encontrados no celular de Vorcaro indicam que ele é o real proprietário .
Relação próxima entre Ciro Nogueira e Vorcaro
O relatório do Coaf também detalha a estreita relação entre o senador e o banqueiro. Na quebra de sigilo telemático do empresário, Ciro Nogueira é descrito como "um grande amigo de vida" . A proximidade entre os dois é evidenciada por uma série de episódios recentes:
- Agosto de 2024: Vorcaro comemorou uma emenda apresentada por Ciro Nogueira que propunha quadruplicar o limite do Fundo Garantidor de Crédito (FGC) , de R$ 250 mil para R$ 1 milhão
- Dias antes: O banqueiro havia participado do casamento da filha do senador em Angra dos Reis
- Novembro de 2024: Um e-mail encontrado no celular de Vorcaro registra a reserva de um helicóptero por empresa do banqueiro para transportar Ciro Nogueira e Antônio Rueda (União Brasil) ao Grande Prêmio Brasil de Fórmula 1, em Interlagos
Faturas pagas por deputados federais
Além da transferência internacional, o mesmo relatório do Coaf aponta outras movimentações suspeitas envolvendo o senador. Em junho de 2024, duas faturas do cartão de crédito de Ciro Nogueira foram pagas por deputados federais do próprio partido :
- Deputado Átila Lira (PP-PI) : quitou um boleto de R$ 3.457 referente a um cartão do BRB em nome do senador
- Deputado Júlio Arcoverde (PP-PI) : pagou outra fatura no valor de R$ 13.693, quinze dias depois
O relatório destaca ainda que o filho de Arcoverde, Júlio Ferraz Arcoverde Filho, é funcionário do gabinete de Ciro Nogueira desde 2020, atuando como auxiliar parlamentar com salário bruto de R$ 12.360 .
O que dizem os envolvidos
Procurados, os citados negaram irregularidades :
- Átila Lira afirmou que nunca pagou fatura de cartão de ninguém e que o comunicado da Caixa Econômica Federal está incorreto
- Júlio Arcoverde disse que o pagamento pode estar relacionado a alguma encomenda feita ao senador durante viagens internacionais: "Às vezes ele viaja e eu peço algum remédio, alguma coisa, e aí ele passa o cartão para eu fazer o pagamento"
- Ciro Nogueira classificou os questionamentos como "absurdo" e se recusou a responder
A Caixa Econômica Federal, responsável pelo relatório, classificou o comportamento da conta do senador como "inusitado" , apontando movimentações incompatíveis com seu patrimônio, operações que configurariam artifício para burlar a identificação da origem dos recursos e remessas internacionais sem origem identificada .
Vorcaro na mira da Justiça
O banqueiro Daniel Vorcaro, por sua vez, enfrenta um cerco cada vez mais apertado da Justiça. Na última terça-feira (17), a 3ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais de São Paulo concedeu liminar para impedir a alienação (transferência) de bens relacionados ao Banco Master e seu controlador .
O juiz Adler Batista Oliveira Nobre reconheceu a existência de indícios de desvios bilionários do patrimônio do banco para fundos e bens de luxo de Vorcaro e pessoas próximas . A decisão atende a pedido da EFB Regimes Especiais, liquidante do Master, que identificou esquemas de desvio por meio de fundos de investimento e "laranjas".
Os bens sob suspeita
Segundo as investigações, os recursos supostamente desviados teriam sido empregados na aquisição de:
- Uma mansão no Distrito Federal avaliada em R$ 36,1 milhões
- Apartamentos de alto padrão em São Paulo
- Participações societárias diversas registradas em nome de empresas e fundos
A Polícia Federal também investiga Vorcaro na Operação Compliance Zero por suposta ocultação de patrimônio nos Estados Unidos . As apurações apontam que o banqueiro pode ter utilizado terceiros, incluindo a ex-noiva Martha Graeff e a ex-mulher Fabíola de Almeida Macedo Vorcaro, para ocultar bens valiosos .
O que diz a lei
Do ponto de vista legal, a quitação de boleto por terceiro é permitida pelo Código Civil brasileiro . No entanto, a Lei de Lavagem de Dinheiro (Lei 9.613/98) tipifica como crime o uso de terceiros para ocultar a origem de recursos. Para agentes públicos, a Lei de Improbidade Administrativa e o Código Penal também podem enquadrar a obtenção de vantagem patrimonial indevida no exercício do cargo .
Especialistas ouvidos pela reportagem destacam que, embora não haja ilegalidade no simples pagamento de contas por terceiros, o conjunto das movimentações — somado à transferência internacional de um condomínio ligado a Vorcaro e à relação próxima entre as partes — acende todos os alertas dos órgãos de controle sobre possíveis irregularidades.
Procurados para comentar a transferência internacional recebida do condomínio de Vorcaro, Ciro Nogueira e sua assessoria não responderam até o fechamento desta reportagem. A defesa de Daniel Vorcaro também não se manifestou.