A Polícia Federal deflagrou a segunda fase da Operação Compliance Zero, desferindo o que pode ser o golpe mais duro até agora contra a cúpula e o entorno do Banco Master. Com o bloqueio recorde de R$ 5,7 bilhões em bens, a investigação detalha um sofisticado mecanismo de "auto favorecimento" que transformou recursos de fundos de investimento em patrimônio pessoal de luxo.
Os Nomes no Centro do Furacão
Diferente de outras investigações financeiras, a PF "deu nome aos bois", focando em figuras centrais do mercado de capitais e influenciadores do setor imobiliário e religioso:
- Daniel Vorcaro: O controlador do Banco Master. A PF investiga se o crescimento exponencial da instituição nos últimos anos foi lastreado em manobras fraudulentas.
- Fabiano Zettel: Cunhado de Vorcaro, pastor e dono da Moriah Asset. Zettel foi o protagonista da cena mais dramática da operação: foi preso em flagrante tentando decolar em um jatinho particular com destino a Dubai.
- Nelson Tanure: O conhecido investidor e "predador" de empresas em dificuldades também entrou no radar dos mandados de busca e apreensão.
- João Mansur: Ex-presidente da Reag Investimentos.
O "Modus Operandi": Do Fundo ao Bolso
Segundo o inquérito, o esquema funcionava como uma engrenagem de desvio de fluxo:
- Captação: O grupo captava recursos vultosos através de fundos de investimento.
- Desvio: Os valores eram direcionados para fundos específicos controlados pelo grupo.
- Lavagem: Através de superfaturamento de ativos e uso de "laranjas", o dinheiro era drenado para o patrimônio pessoal dos investigados.
O resultado dessa engenharia financeira foi visível durante as buscas: a PF apreendeu uma frota de carros importados, relógios de luxo e grandes quantias de dinheiro vivo em endereços nobres, incluindo escritórios na Avenida Faria Lima (SP) e residências em Minas Gerais e no Rio de Janeiro.
Conexões Políticas e Religiosas
A investigação transborda o mercado financeiro e toca em redutos de influência política e religiosa. Fabiano Zettel, agora detido, é uma figura conhecida por seu trânsito em Brasília e São Paulo, tendo sido doador expressivo das campanhas de Jair Bolsonaro e Tarcísio de Freitas em 2022.
Além disso, o elo familiar com a Igreja Lagoinha (através de sua esposa, Natália Vorcaro, irmã de Daniel) adiciona uma camada de complexidade à investigação, que busca entender se estruturas ligadas à instituição também foram utilizadas para ocultação de valores.
O Que Dizem as Defesas
Em nota, a defesa de Daniel Vorcaro afirmou que o empresário está "totalmente à disposição da Justiça" e que colabora com as investigações para esclarecer os fatos, reiterando a legalidade das operações do Banco Master. O Banco, por sua vez, tenta se desvincular das figuras físicas, tratando o caso como investigações sobre atos de indivíduos específicos.
Os números da operação:
| Item | Detalhe |
| Bloqueio Judicial | R$ 5,7 bilhões |
| Alvos Principais | Daniel Vorcaro, Fabiano Zettel, Nelson Tanure |
| Locais das Buscas | SP, RJ, RS, BA e MG |
| Principais Crimes | Lavagem de dinheiro, gestão fraudulenta e desvio de divisas |